Perguntas Frequentes

O que é lavagem de dinheiro?
O crime de “Lavagem de Dinheiro” consiste no método pelo qual uma pessoa maquia a origem de dinheiro recebido ilicitamente (geralmente recebido de corrupção), através da simulação de transações, da inserção do valor no faturamento da empresa, entre outros meios. Utiliza-se a lavagem de dinheiro para atribuir uma causa lícita ao recebimento de altas quantias de dinheiro, de maneira que os órgãos fiscalizadores não consigam identificar as transações suspeitas.

Última atualização 5 ano(s) atrás


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