Perguntas Frequentes
O que é lavagem de dinheiro?
O crime de “Lavagem de Dinheiro” consiste no método pelo qual uma pessoa maquia a origem de dinheiro recebido ilicitamente (geralmente recebido de corrupção), através da simulação de transações, da inserção do valor no faturamento da empresa, entre outros meios. Utiliza-se a lavagem de dinheiro para atribuir uma causa lícita ao recebimento de altas quantias de dinheiro, de maneira que os órgãos fiscalizadores não consigam identificar as transações suspeitas.
Última atualização hà um ano